Cómo Convertirse En Distribuidor Autorizado De Divisas En La India

Cómo convertirse en un distribuidor de divisas es tan fácil como uno, dos, tres para convertirse en un distribuidor de divisas y tomar dinero en efectivo del público a cambio de dinero extranjero. Por menos de 1.000, puede configurar con papel con membrete y un sitio web mostrando que está aprobado tanto por la Autoridad de Servicios Financieros como por HM Revenue amp Customs (aunque ninguno ofrece protección al consumidor). Todo lo que necesita es un dormitorio de repuesto, un ordenador y una conexión de banda ancha. Puede ocultar su ubicación detrás de un maildrop y un número de teléfono no geográfico. Algunos de los Británicos 500-más los operadores de moneda pequeña operan a este nivel. Paso uno: regístrese con HMRC bajo las regulaciones de lavado de dinero. Esto cuesta 110. Hay una prueba de persona adecuada y adecuada, pero como está diseñada para prevenir el lavado de dinero, es fácil pasar, aunque los fracasados, los que están prohibidos de dirigir la empresa y los condenados por ciertos delitos, fallará. Sin embargo, los críticos sugieren que hay poco escrutinio, dado el bajo costo. HMRC no está interesado en el modelo de negocio, sólo que usted no lavará dinero. Segundo paso: registrarse como una pequeña institución de pagos con la FSA. Esto cuesta 500. Es mucho menos oneroso que la autorización completa requerida para las empresas más grandes, lo que implica controles de solvencia, sondas sobre directores y un modelo de negocio, incluyendo cuentas segregadas. Como SPI, no necesitará ninguno de estos. Para registrarse, su facturación mensual media de las transacciones no debe exceder los 3m (2.4m), la firma debe estar en el Reino Unido registrada para el lavado de dinero y ninguna de las personas debería haber sido condenada por delitos financieros. La facturación es un promedio, así que usted podría hacer 6m un mes y nada el siguiente. Crown era un SPI, por lo que habría sido necesario mantener por debajo del promedio de 3 millones. La forma es la simplicidad. Usted marca una casilla para decir que no es un criminal y su facturación se mantendrá bajo el promedio mensual. La FSA no dirá cuántos cheques hace pero, de nuevo, la pequeña tarifa descarta sondas importantes. Aquellos en el negocio sugieren que una vez registrado, usted está en su propio. Paso tres: formar una sociedad anónima, que cuesta alrededor de 150 para una empresa de la plataforma. Esto asegurará que usted no tiene ninguna responsabilidad personal si usted golpea apuro. Esos son los trámites terminados, y aún quedan 250 de su presupuesto de 1.000. Ahora todo lo que necesita es un banco u otro proveedor de divisas, además de un sitio web, y usted está en el negocio. Mark Bodega de la firma autorizada HiFX dice: Durante la última década, el número de corredores de divisas se ha multiplicado de 15 a más de 150, gracias a la compra de propiedades en el extranjero y la migración. Un gran número de personas que muestran la FSA y los logotipos sólo están registrados, y cualquiera podría dirigir una empresa como esta desde casa. Creemos que esto es demasiado fácil, y que la regulación no va lo suficientemente lejos. Es posible que haya otras compañías colapsando. ¿Cuántos fallos más necesitaremos antes de que las reglas se aprieten? Temas ¿Qué es el derecho a la divisa para un viaje de negocios? Puede hacer uso de divisas hasta US25,000 de FRR Forex o cualquier distribuidor autorizado, para un viaje de negocios a cualquier país que no sea Nepal. Bután. Se requiere permiso previo del Banco de la Reserva para la liberación de divisas que excedan US $ 25,000 para un viaje al extranjero (con excepción de Nepal y Bhután) con fines comerciales, independientemente del período de estancia. Las visitas en relación con la asistencia de una conferencia internacional, seminario, formación especializada, viaje de estudios, formación de aprendices, etc. son tratadas como visitas de negocios. ¿Qué es el derecho a las divisas para un viaje de vacaciones? En relación con los viajes de vacaciones en el extranjero, divisas de hasta US10,000, en cualquier ejercicio puede obtenerse de FRR Forex o cualquier distribuidor autorizado. El derecho de 10.000 dólares de los Estados Unidos es aplicable en términos agregados y se pueden obtener divisas para una o más visitas, siempre y cuando el límite máximo prescrito de US10.000 no se exceda en un ejercicio. Este US10,000 (BTQ) puede ser utilizado por una persona junto con divisas para viajar al extranjero para cualquier propósito, incluso para el empleo o la inmigración o estudios. Sin embargo, no hay divisas disponibles para la visita a Nepal y / o Bhután para cualquier propósito. Desde donde se puede comprar divisas para negocios y viajes de vacaciones Desde cualquier sucursal o franquiciado de FRR Forex en toda la India o cualquier distribuidor autorizado. Cuánto de divisas se pueden comprar en billetes de moneda extranjera Los empleados sólo pueden comprar billetes / monedas en moneda extranjera hasta US3000. El monto del saldo puede ser tomado en forma de cheques de viajero o Tarjeta de Forex Prepago (valor máximo US10,000). Excepciones a esto son: (a) los viajeros que viajan a Irak y Libia pueden sacar divisas en forma de billetes y monedas en moneda extranjera que no excedan US5000 o su equivalente. B) los viajeros que lleguen a la República Islámica del Irán, a la Federación de Rusia ya otras Repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes podrán retirar toda su moneda extranjera en forma de billetes o monedas en moneda extranjera. Cuánto de antemano se puede comprar divisas El intercambio de divisas debe ser utilizado dentro de los 60 días de la compra. En caso de que no se utilice dentro de este período, debe ser entregado a FRR Forex o cualquier otro distribuidor autorizado. ¿Cómo se puede pagar por el cambio de divisas Para los viajes de negocios, el cambio de divisas se puede utilizar contra los cheques de la empresa. Para BTQ, la liquidación se puede necesitar completamente en efectivo hasta un máximo de Rs.50,000 / - o por cheque / proyecto de demanda. El pago de la parte en efectivo / cheque / reclamo no está permitido. ¿Qué se puede hacer con la divisa extranjera no utilizada después del viaje de divisas hasta US2000 / - en forma de billetes en moneda extranjera o viajeros cheuqes puede ser indefinidamente retenido. En exceso de esta suma, el efectivo extranjero debe ser entregado dentro de los 90 días y T / C para ser entregado dentro de los 180 días de la devolución. Cualquier cantidad en exceso de US2000 también se puede acreditar a la cuenta de RFC (D). ¿Se puede traer divisas a la India? Los intercambios de divisas en efectivo hasta US5000 y los cheques de viajero hasta un valor de US10,000 pueden ser llevados a la India. El cheque de dinero en efectivo y viajeros que exceda los límites arriba mencionados debe ser declarado a la costumbre en el aeropuerto en el Formulario de Declaración de Moneda (CDF) a su llegada a la India. ¿Hay algún propósito para que ir al extranjero requiere la aprobación previa del Banco de la Reserva o Gbno. De las compañías de la danza de la India, de los artistas, etc. que desean emprender viajes culturales al exterior, deben obtener la aprobación previa del Ministerio de Desarrollo de los Recursos Humanos, Gobierno de la India, Nueva Delhi. ¿Puede un indio residente mantener cuentas en moneda extranjera en la India? Un indio residente puede mantener una cuenta de moneda extranjera (nacional) y depositar divisas adquiridas de cualquiera de las fuentes aprobadas por el Banco de la Reserva de la India, p. No gastado BTQ, honorarios o regalo / pago por servicios mientras que en una visita fuera de la India o recibido de una persona no residente en la India o que está en la visita a la India en el establecimiento de una obligación legal etc Viajes relacionados con el tratamiento médico, (El requisito de la divisa será atendido por cualquier distribuidor autorizado) Los residentes pueden obtener divisas para el tratamiento médico fuera de la India Para el tratamiento médico en el extranjero puede ser puesto en circulación hasta la cantidad estimada por el médico en la India o el hospital / médico en el extranjero. Si la cantidad es US1,00,000 o menos el mismo puede ser liberado sin la estimación de médico / hospital. Se requiere la aprobación del Banco de la Reserva para liberar el intercambio excediendo la estimación del médico en la India o de un doctor / hospital en el extranjero. Además, se pueden tomar US25,000 para el viaje de los gastos de mantenimiento del paciente o del acompañante que acompaña al paciente que va al extranjero para recibir tratamiento / chequeo médico. ¿Cuánta divisa está disponible para estudios fuera de la India? Liberación de divisas para estudios en el extranjero hasta la estimación dada por una institución en el extranjero o hasta US $ 1,00,000 por año académico. ¿Cuánta divisa está disponible para una persona que va al extranjero en el empleo. Una persona que va al extranjero para el empleo puede sacar divisas hasta US1,00,000 de cualquier distribuidor autorizado en la India. Y a una persona que va al extranjero en la inmigración Una persona que va al extranjero para la inmigración puede extraer el intercambio extranjero hasta US1,00,000 o la cantidad prescrita por el país de la emigración de un distribuidor autorizado en la India. Esta cantidad es sólo para cubrir los gastos incidentales en el país de la migración. Ninguna cantidad de divisas puede ser remitida fuera de la India para ser elegible o para ganar puntos o créditos por inmigración. Todas esas remesas requieren permiso previo del Banco de la Reserva. ¿Cuántas divisas se pueden enviar como don / donación a una persona residente fuera de la India? Cualquier persona residente en la India puede remitir hasta US5,000 en un año como un regalo a una persona que reside fuera de la India o como donación a una organización caritativa / educativa / religiosa / cultural fuera de la India. Las remesas que excedan el límite requieren permiso previo del RBI. Comprender sus derechos de Forex según las normas de RESERVE BANK OF INDIA Derecho de Forex para un viaje de negocios Una Persona puede aprovechar divisas de hasta US25,000 de Supama Forex Pvt Ltd o cualquier distribuidor autorizado, Un viaje de negocios a cualquier otro país que no sea Nepal y Bután. Se requiere el permiso previo del Banco de la Reserva para la liberación de divisas que excedan US $ 25,000 para un viaje al extranjero (con excepción de Nepal y Bhután) con fines comerciales, independientemente del período de estancia. Las visitas en relación con la asistencia de una conferencia internacional, seminario, formación especializada, viaje de estudios, formación de aprendices, etc. son tratadas como visitas de negocios. Permiso de Forex para un viaje de vacaciones En relación con viajes de vacaciones en el extranjero, divisas de hasta US10,000, en cualquier año financiero se puede obtener de Supama Forex Pvt Ltd o cualquier distribuidor autorizado. El derecho de 10.000 dólares de los Estados Unidos es aplicable en términos agregados y se pueden obtener divisas para una o más visitas, siempre y cuando el límite máximo prescrito de US10.000 no se exceda en un ejercicio. Este US10,000 (BTQ) puede ser utilizado por una persona junto con divisas para viajar al extranjero para cualquier propósito, incluso para el empleo o la inmigración o estudios. Sin embargo, no hay divisas disponibles para la visita a Nepal y / o Bhután para cualquier propósito. Una persona puede comprar divisas para viajes de negocios y vacaciones De cualquier sucursal de Supama Forex Pvt Ltd en toda la India o cualquier distribuidor autorizado. Monto de divisas que se pueden comprar en billetes de moneda extranjera Los viajeros sólo pueden comprar billetes / monedas en moneda extranjera hasta US3000. El monto del saldo puede ser tomado en forma de cheques de viajero o Tarjeta de Forex Prepago (valor máximo US10,000). Excepciones a esto son: (a) los viajeros que viajan a Irak y Libia pueden sacar divisas en forma de billetes y monedas en moneda extranjera que no excedan US5000 o su equivalente. B) los viajeros que lleguen a la República Islámica del Irán, a la Federación de Rusia ya otras Repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes podrán retirar toda su moneda extranjera en forma de billetes o monedas en moneda extranjera. El intercambio de divisas se debe utilizar dentro de 60 días de la compra En caso de que no se utilice dentro de este período, debe ser entregado a Supama Forex Pvt Ltd o cualquier otro distribuidor autorizado. Pago de la divisa extranjera Con el fin de viajes de negocios, el cambio de divisas puede ser utilizado contra los cheques de la empresa. Para BTQ, la liquidación se puede necesitar completamente en efectivo hasta un máximo de Rs.50,000 / - o por cheque / proyecto de demanda. El pago de la parte en efectivo / cheque / reclamo no está permitido. En caso de cambio de divisas no utilizado después del viaje de divisas hasta US2000 / - en forma de billetes en moneda extranjera o viajeros cheuqes se puede retener indefinidamente. En exceso de esta suma, el efectivo extranjero debe ser entregado dentro de 90 días y T / C para ser entregado dentro de los 180 días de la devolución. Cualquier cantidad en exceso de US2000 también se puede acreditar a la cuenta de RFC (D). ¿Pueden los divisas ser traídos de nuevo a la India? Los intercambios de divisas en efectivo hasta US5000 y o los cheques de los cheques de los cheques del dinero más hasta un valor de US10,000 se pueden traer en la India. El cheque de dinero en efectivo y viajeros que exceda los límites arriba mencionados debe ser declarado a la costumbre en el aeropuerto en el Formulario de Declaración de Moneda (CDF) a su llegada a la India. Los grupos de danza, artistas, etc. que deseen realizar viajes culturales al extranjero, deben obtener la aprobación previa del Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos, Gobierno de la India, Nueva Delhi. Cuenta en moneda extranjera por residente indio Un indio residente puede mantener una cuenta de moneda extranjera (nacional) y depositar divisas adquiridas de cualquiera de las fuentes aprobadas por el Banco de la Reserva de la India, p. No gastado BTQ, honorarios o regalo / pago por servicios mientras que en una visita fuera de la India o recibido de una persona no residente en la India o que está en la visita a la India en el establecimiento de una obligación legítima, etc Viajes relacionados con el tratamiento médico, estudios, (El requisito de la divisa será mantenido por cualquier distribuidor autorizado) Intercambio de divisas para el tratamiento médico fuera de la India Para el tratamiento médico en el extranjero puede ser puesto en circulación hasta la cantidad estimada por el doctor en la India o el hospital / doctor en el extranjero. Si la cantidad es US100,000 o menos que el mismo puede ser liberado sin la estimación de médico / hospital. Se requiere la aprobación del Banco de la Reserva para liberar el intercambio que exceda la estimación del médico en la India o de un doctor / hospital en el extranjero. Además, se pueden tomar US25,000 para el viaje de los gastos de mantenimiento del paciente o del acompañante que acompaña al paciente que va al extranjero para recibir tratamiento / chequeo médico. Divisas disponibles para estudios fuera de la India La liberación de divisas para estudios en el extranjero es hasta la estimación dada por una institución en el extranjero o hasta US $ 100.000 por año académico. Divisas disponibles para una persona que va al extranjero en el empleo Una persona que va al extranjero para el empleo puede extraer divisas hasta US100,000 de cualquier distribuidor autorizado en la India. Divisas disponibles para una persona que va al extranjero en inmigración Una persona que va al extranjero para inmigración puede extraer divisas hasta US100,000 o la cantidad prescrita por el país de emigración de un distribuidor autorizado en la India. Esta cantidad es sólo para cubrir los gastos incidentales en el país de la migración. Ninguna cantidad de divisas puede ser remitida fuera de la India para ser elegible o para ganar puntos o créditos por inmigración. Todas esas remesas requieren permiso previo del Banco de la Reserva. Envío de divisas como regalo / donación a una persona residente fuera de la India Cualquier persona residente en la India puede remitir hasta US5,000 en cualquier año como regalo a una persona que reside fuera de la India o como donación a una organización caritativa / educativa / religiosa / cultural Organización fuera de la India. Las remesas que excedan el límite requieren permiso previo del RBI.